INSTITUTOS DE IDENTIFICAÇÃO EMITEM DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS

Além dos problemas comuns de uso de documentos falsos pelos estelionatários, outra situação tem preocupado quem lida com créditos.
São os documentos ideologicamente falsos, onde os estelionatários conseguem a emissão de identidades nos Institutos de Identificação país afora, com uso de certidões falsas.
Recentemente foi constatado mais um caso. O documento era recém emitido, primeira via e o sujeito estava com 46 anos. Apresentou certidão de nascimento falsa de outro Estado e saiu com uma identidade "zerada".
Posteriormente, tirou Título Eleitoral  e mandou fazer CPF. "Kit fraude" completo.

Identidade de pessoa inexistente.
Eleitor inexistente.
Contribuinte inexistente.

Já imaginaram se um sujeito desse vota nas próximas eleições e o voto dele decide uma eleição?

Enorme quantidade de tentativas de golpes

Aumenta cada vez mais, a quantidade de tentativas de golpes no mercado.
Recebo diariamente, solicitações para análise de documentos usados para obtenção de créditos.
Tem algumas falsificações aparentemente perfeitas, mas na grande maioria, são falsificações primárias.
Recentemente, recebi cópia de uma identidade, onde a pessoa se passava por médica. Visualmente dava para identificar que o documento era falso, aliás, muito mal falsificado. Apresentou contracheque de uma clínica muito conceituada e fui dar uma checada no site desta clínica, onde constava o nome desta médica.
Comentei com minha esposa a situação e ela perguntou no nome da médica e quando disse, ela exclamou: Nossa, deve ser a esposa do Dr. Tal.
Como o Diretor desta clínica cuidou do meu sogro durante muitos anos, fiquei preocupado e liguei para a médica, quando fiquei sabendo de toda história. Perguntei se ela tinha feito Boletim de Ocorrência em delegacia e se tinha colocado em alerta nos principais bancos de dados, ela já tinha tomado todas as providências.
Dias depois, fiquei sabendo que a estelionatária estava sempre acompanhada de dois homens, sendo que um deles, já tinha passado duas vezes numa outra empresa que atendo, com dois nomes diferentes e a analista que encaminhou a cópia do primeiro documento, reconhecu-o imediatamente.
Vamos aguardar o desfecho do caso, pois a minha parte foi feita, não aprovando os créditos pretendidos.

MILHARES DE DOCUMENTOS FALSOS IDENTIFICADOS

Alguns dos milhares de documentos falsos identificados. Em alguns casos, foram abertas contas bancárias, locações de imóveis e instalações de telefones.

USOU DADOS DE APOSENTADO

Usou dados de aposentado e conseguiu crédito. A financeira está respondendo processo por danos morais, movida pela vítima.

NOVAS IDENTIDADES FALSAS SC

A mesma estelionatária usando nomes diferentes.

IDENTIDADES FALSAS SC

Mais dois documentos falsos de SC. Muitas vezes, as falhas são tão primárias mas conseguem enganar os incautos.

DOCUMENTO FALSO

Cada vez que um estelionatário aparece nas empresas que atendemos, automaticamente fica registrado em nossos arquivos.
Já teve casos da mesma estelionatária apresentar oito documentos com nomes diferentes, em diferentes estabelecimentos.
As lojas ligavam e perguntavam se nós nos lembrávamos da fulana de tal, aí respondíamos que pelo nome não nos recordávamos. Dali a pouco perguntavam da ciclana de tal, até que passamos a pedir que mandassem a cópia do documento. Tratava-se da mesma golpista, com nomes diferentes.
Certo dia, o gerente de um estabelecimento nos ligou e perguntou se lembrávamos da golpista que ele tinha atendido há um ano, ao que respondi positivamente.
Pois ela tinha retornado ao estabelecimento para fazer novas compras. Desta vez, ele chamou  a polícia e ao ser revistada, estava com diversos documentos e uma chave de um armário da rodoviária.
Os policiais levaram-na à rodoviária e abriram o armário. Tinha outros documentos, junto com diversos comprovantes de renda e uma agenda. Os nomes que ela já tinha usado estavam riscados e os nomes ainda não utilizados, tinham anotações ao lado: SCP NADA CONSTA.
O grande problema que ocorre no mercado, é que a maioria dos golpes são interpretados como inadimplência e são negativados nos bancos de dados, como SPC e SERASA.
Isso gera um problema maior, que são as ações por danos morais, movidas pelas vítimas que tiveram o seu CPF usados indevidamente. Sempre estão acompanhados de identidades falsas, e, na maioria dos casos, as vítimas nunca perderam nem tiveram documentos extraviados.
São mais de três mil estelionatários identificados no mercado, em diferentes Estados, somente nas empresas atendidas por nós, imaginem o que ocorrem no mercado como um todo. É inimaginável...