Foi identificado um estelionatário, comprando caminhões numa concessionária autorizada e financiado por um banco.
O crédito já estava aprovado no montante de mais de 180 mil reais.
O correspondente bancário encaminhou a documentação para análise e foram constatados que eram falsos.
Com esta identidade falsa, o estelionatário conseguiu renovar a CNH em nome da vítima e tinha até declarado IR, colocando patrimônios inexistentes em nome do coitado.
Alertado, o correspondente repassou a informação ao banco que rebateu a informação, alegando que ele era um ótimo cliente bancário, com ótima movimentação.
Autorizou um aumento de crédito para mais de 220 mil reais e o correspondente se recusou a aprovar a tal operação, que foi bancada diretamente pela instituição financeira.
Passados alguns meses, fizemos uma nova pesquisa, onde foi constatado que ele tinha comprado seis veículos, todos financiados.
Já estava negativado por oito instituições financeiras, além das empresas onde ele tinha passados os cheques e a imobiliária que alugou o imóvel.
Observação: quem estava negativado era a vítima, que teve seu CPF e nome usado nos golpes.
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