Uma loja de materiais de construção liberou uma venda e o cheque voltou sem fundos.
Desconfiados que fosse golpe, a empresa nos procurou e foi constatado que a “cliente” tinha usado dados falsos para conseguir a identidade.
Ela tinha furtado uma certidão da vizinha, alterou os dados, foi ao Instituto de Identificação e o documento foi emitido.
Após isso, solicitou CPF e a Receita Federal emitiu. Com os documentos em mãos, foi ao Banco e liberaram talonários.
Apresentava-se como gerente de uma imobiliária inexistente.
Foi constatado que ela já tinha emitido dezenas de cheques.
Os dados usados no cadastro foram encaminhados ao Instituto de Identificação para cancelamento deste documento.
Passado uma semana, recebemos ligação do Instituto de Identificação e informaram que foram localizados três documentos da pessoa, com nomes diferentes.
Um mês depois, recebemos ligação da mesma empresa de materiais de construção. Estavam com outro cheque sem fundos e desconfiavam que fosse da mesma pessoa. Pelos dados repassados, era realmente a mesma pessoa, com nome diferente, e com conta aberta em outro banco.
Encaminhamos novamente ao Instituto de Identificação.
Alguns dias depois, recebemos confirmação do Instituto de Identificação. Foram localizadas mais quatro identidades, com nomes diferentes.
No total, ela estava usando sete nomes diferentes.
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