Uma financeira liberou crédito de quase R$ 100.000,00 a uma
empresa.
Não pagaram, encaminharam a uma assessoria jurídica para
cobrança e estavam sem retorno há meses.
Solicitado para analisar a documentação da empresa e dos sócios,
foi constatado que todos os documentos usados eram falsos.
Eles adquiriram uma empresa ativa, transferiram na Junta
Comercial usando os documentos falsos e foram ao mercado.
Todas as fraudes eram primárias e a assessoria jurídica nem tinha
observado estes detalhes.
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